Carlos Sílvio de Freitas Júnior, ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Goiânia (GO), foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por participação em um esquema de fraude que desviou mais de R$ 1,5 milhão por meio de saques irregulares do Auxílio Emergencial e de contas poupança. As fraudes ocorreram entre agosto de 2020 e março de 2021, com valores de saques que variavam entre R$ 600 e R$ 1,2 mil.
Na última quarta-feira (16), o TCU determinou que Carlos Júnior devolva à Caixa Econômica Federal o montante atualizado de R$ 1.564.847,23 e pague uma multa equivalente a esse valor ao Tesouro Nacional, totalizando mais de R$ 3 milhões. O pagamento poderá ser parcelado, conforme solicitado pelo ex-gerente. A Caixa informou que o caso já foi investigado internamente pela Corregedoria e que Carlos Júnior não faz mais parte do quadro de funcionários desde outubro de 2021.
De acordo com o processo, Carlos Júnior teria coordenado a operação fraudulenta, na qual terceiros movimentavam contas da Poupança Social Digital — utilizadas para receber o Auxílio Emergencial — sem o consentimento dos titulares. O maior saque registrado foi de R$ 25.934.
Uma análise cruzada de dados revelou que 386 dos 520 CPFs vinculados a contas movimentadas irregularmente receberam autorizações de saque diretamente do ex-gerente, indicando que quase 75% dos documentos utilizados no esquema tiveram o aval dele.
Durante sete meses, Carlos Júnior efetuou 11.912 autorizações para saques sem cartão — que permitem retiradas em terminais com senha válida por duas horas — além de 11.158 liberações para dispositivos móveis acessarem o aplicativo Caixa TEM e movimentarem as contas digitais.
